- POR Melissa Lozano 13/08/2025
El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado. Esta actualización impacta directamente a empresas de todos los tamaños, incluyendo aquellas que solicitan o otorgan créditos empresariales.
La ley, vigente desde 2013, busca prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La reforma 2025 amplía el catálogo de actividades vulnerables, sumando sectores como servicios digitales, operaciones con criptomonedas, arrendamientos, desarrollos inmobiliarios, créditos intercompañía, asociaciones civiles, sindicatos y partidos políticos.
Esto significa que muchas empresas que antes no eran consideradas sujetos obligados ahora deberán:
En el caso de los créditos intercompañía, cualquier financiamiento habitual entre empresas del mismo grupo corporativo podría entrar en esta categoría.
En FINANTAH, entendemos que el cumplimiento normativo es tan importante como el acceso a capital. Por eso, acompañamos a nuestros clientes en la gestión de créditos empresariales asegurando que sus operaciones cumplan con la Ley Antilavado y estándares internacionales como los del GAFI.
Hoy, más que nunca, las empresas deben revisar sus operaciones, identificar riesgos y fortalecer sus políticas internas. Un crédito bien estructurado y en cumplimiento es clave para crecer sin riesgos.
Visita finantah.com para conocer más
Recientes
Educación financiera desde casa: cómo enseñar a tus hijos a manejar el dinero desde pequeños
POR Judith Sandoval
Planeación financiera en tiempos de incertidumbre económica: cómo pueden prepararse las PYMES
POR Melissa Lozano
Perspectivas 2026: Oportunidades y desafíos de las finanzas sostenibles en el sector financiero mexicano
POR FINANTAH
¿Cuándo sustituir una deuda con otra institución es una buena idea (y cuándo no)?
POR Fernando Aguirre
Decisiones legales que acompañan el crecimiento de un negocio
POR Héctor Rodriguez
Inteligencia artificial y fraudes financieros: riesgos regulatorios y prevención en SOFOM
POR Fernanda Suárez
Estrategias de Mitigación de Riesgo Ambiental y Social para SOFOMES
POR FINANTAH
Tecnología limpia: una nueva dimensión en la toma de decisiones financieras
POR Daniela Valdez
Arrancar el año con estrategia: el rol clave de Recursos Humanos para un año exitoso
POR Mariajosé Pérez
¿Por qué cambian las tablas de ISR en México?
POR Thelma Requenes
COMPARTIR
- POR Genaro Villarreal 31/01/2025
Las ventas en el mundo comercial han experimentado una transformación radical en los últimos años. La digitalización, los cambios en el comportamiento del consumidor y las innovaciones tecnológicas han redefinido la forma en que las empresas venden y los clientes compran. En FINANTAH, entendemos que el crecimiento empresarial está directamente ligado a la capacidad de […]
- POR Fernanda Suarez 10/07/2025
Durante muchos años, el funnel de conversión (o embudo de ventas) fue la brújula de cualquier estrategia de marketing: captar atención, despertar interés, generar deseo y cerrar una venta. Pero en un entorno donde el comportamiento del cliente es impredecible, digital y multifactorial, muchos expertos se preguntan: ¿realmente sigue vigente este modelo? El declive del […]
- POR Melissa Lozano 05/01/23
Lo primero que debes saber cuando piensas en iniciar un proceso de institucionalización de tu negocio es que ¡no estás solo!. Existen 4.2 millones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) en México, que contribuyen con alrededor del 52% del PIB y generan el 70% del empleo formal. Así que, como tú, hay muchos empresarios […]
